محقق

 الغرض من الوظيفة : 

القيام بإجراء التحقيق مع الزملاء المعنيين والحصول على إفاداتهم، ومراجعة وفحص المستندات والوثائق المتعلقة بالحالة والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة والتسجيلات الخاصة بالمكالمات الهاتفية اإذا تطلب الأمر ومن ثم الخروج بالتوصيات اللازمة بناءً على نتيجة الفحص والتحقيق.

المسئوليات الخاصة بالمحقق:

1. القيام بعملية تقييم المخاطر للتحقق من مدى فاعلية وكفاءة الضوابط الرقابية.
2. القيام بالتحديث المستمر للضوابط الرقابية.
3. القيام بالزيارات الاستباقية فيما يتعلق بمكافحة الاحتيال والحد من أثاره ومباشرة التحقيقات بحسب الحالة.
4. القيام بإجراءات الفحص اللازمة ومراجعة مؤشرات الاحتيال للتحقق من مدى وجود حالات احتيال من عدمه.
5. الالتزام بتوجيهات الجهات الرقابية مثل البنك المركزي ومكتب العمل فيما يتعلق بإجراءات التحقيق.

المهام الوظيفية الخاصة بالمحقق:

1. إجراء التحقيق بشكل فوري في حالة اكتشاف أي مخالفات للأنظمة والسياسات والإجراءات بالشركة.
2. تلقي طلبات التحقيق من الإدارات المختلفة ومباشرتها.
3. القيام بفحص المستندات والوثائق الخاصة بطلبات التحقيق.
4. مراجعة التسجيلات الخاصة بكاميرات المراقبة والتسجيلات الخاصة بالمكالمات الهاتفية إذا تطلب الأمر ذلك.
5. مباشرة التحقيق مع الزملاء المعنيين والحصول على إفاداتهم وتوقيعهم على هذه الإفادات.
6.  الانتهاء من إصدار التقرير المبدئي للتحقيق خلال المدة النظامية ورفعه إلى مدير التحقيق لمراجعته مع إرفاق جميع المستندات والأدلة الخاصة بالتحقيق.
7. القيام بإجراء التعديلات اللازمة بالتحقيق بناءً على توجيه مدير التحقيق واستكمال المستندات الداعمة لذلك.
8. حفظ جميع المستندات الخاصة بالتحقيق بشكل آلي عن طريق نظام ال team mate.
9. إعداد طلبات الإحاطة الخاصة بإحاطة البنك المركزي بحالات الاحتيال خلال المدة النظامية وإرسالها إلى إدارة الالتزام لاعتمادها وإرسالها إلى البنك المركزي السعودي والحصول على صورة من التقرير بعد اعتماده.

المؤهلات الخاصة بالمحقق:

   الحصول على درجة البكالوريوس أو أي مؤهل جامعي مناسب.

الخبرات الخاصة بالمحقق:

  خبرة 2 عام كحد أدنى .